background image

You Are here: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12 -December -2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

«ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΦΜ 800372448-ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 118836914000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ  ΑΕ καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση,

προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. 1. Ανάκληση ή μη των από 24.6.2018 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για
    1. 1. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση της §1 του άρθρου 5 του καταστατικού και
    2. 2. αλλαγή του σκοπού της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση της §1 του άρθρου 3 του καταστατικού όπως περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 795/25.7.2018 σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ σε συνδυασμό με τις υπ' αριθμ. 862/9.8.2018 και 930/11 .9.2018 ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ.

2. Υποβολή πρότασης για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας -  λήψη αποφάσεων

 

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 19η.12ου.2018, ώρα 11.00.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα γίνει στο χώρο του εργοστασίου-έδρας της εταιρίας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 11.00, χωρίς νεώτερη πρόσκληση, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Δεδομένων ότι

1. δεν έχουν εκδοθεί επίσημοι οριστικοί τίτλοι μετοχών

2. οι εκτυπωθέντες και παραδοθέντες σε ορισμένους από τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι

1. αποτελούν μόνο πληροφοριακά έγγραφα,

2. δεν είναι χρεόγραφα και

3. ουδεμία νομική επίπτωση ή νόμιμη πιστοποίηση παράγουν

3. το βιβλίο μετόχων και μετοχών [μετοχολόγιο] το οποίο τηρεί η Εταιρία είναι το μόνο έγγραφο που αποτυπώνει με αλήθεια και ακρίβεια ποιο πρόσωπο είναι μέτοχος και πόσες μετοχές κατέχει,

κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση, οφείλει  να καταθέσει στη Διοίκηση της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης ΓΣ,   δηλαδή, μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, Ώρα 11.00,

  1. 1. είτε δήλωση ότι προτίθεται να λάβει μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
  2. 2. είτε τα έγγραφα αντιπροσώπευσής του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση,

Κολίρι Πύργου,  28. 11ου. 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο